实施制裁！美国将与朝鲜黑客有关的加密货币TornadoCash公司列入黑名单

此前，美国财政部官员今年发起了一波制裁，以防止加密货币被用于逃避制裁和洗钱。今年4月，在首次制裁虚拟货币混币器之前不久，美国财政部也首次点名了一家加密货币挖矿公司——总部设在瑞士的Bitriver AG，因为它在俄罗斯科技领域运营。同样在那个月，美国财政部还指控总部位于莫斯科的Garantex加密货币交易所“故意无视”反洗钱义务，并“允许(其)系统被非法行为者滥用”。

金融犯罪执法网络 (FinCEN) 还于 2020 年 10 月对 Helix 和 Coin Ninja 混合器服务的创始人和运营商拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 发出了有史以来第一次民事罚款，罪名 是违反了《银行保密法》(BSA) 及其实施条例。

FinCEN 当时透露，使用 Helix 不倒翁洗钱的最大数量的加密货币来自暗网非法市场，包括 AlphaBay、Dream Mark、Agora Market、Nucleus 等。

“协助犯罪分子的虚拟货币混合器对美国国家安全构成威胁。财政部将继续调查混合器用于非法目的的情况，并利用其权力应对虚拟货币生态系统中的非法融资风险，”OFAC 今天补充道。

“正如今天的行动所表明的那样，虚拟货币公司通常应将混合器视为高风险，只有当它们有适当的控制措施以防止混合器被用于洗钱非法收益时，它们才应处理交易。”